{"id":11059,"date":"2025-06-14T21:08:00","date_gmt":"2025-06-15T01:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/?p=11059"},"modified":"2025-08-23T21:11:35","modified_gmt":"2025-08-24T01:11:35","slug":"bolivia-entra-en-la-lista-gris-del-gafi-y-el-gobierno-admite-fallas-normativas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/2025\/06\/14\/bolivia-entra-en-la-lista-gris-del-gafi-y-el-gobierno-admite-fallas-normativas\/","title":{"rendered":"Bolivia entra en la \u00ablista gris\u00bb del GAFI y el Gobierno admite fallas normativas"},"content":{"rendered":"\n<p>El organismo internacional advierte sobre la falta de una ley clave para combatir el lavado de dinero; el Gobierno responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional&nbsp;y anuncia compromisos de correcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"665\" height=\"420\" src=\"https:\/\/eldiariovirtual.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/2022113008012517686.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-11060\" srcset=\"https:\/\/eldiariovirtual.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/2022113008012517686.webp 665w, https:\/\/eldiariovirtual.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/2022113008012517686-300x189.webp 300w, https:\/\/eldiariovirtual.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/2022113008012517686-540x340.webp 540w\" sizes=\"auto, (max-width: 665px) 100vw, 665px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) confirm\u00f3 este 13 de junio que Bolivia fue incluida oficialmente en su \u201clista gris\u201d, categor\u00eda que identifica a las jurisdicciones con deficiencias estrat\u00e9gicas en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La decisi\u00f3n fue adoptada en la plenaria conjunta GAFI\/MONEYVAL en Estrasburgo, Francia, tras constatarse que el pa\u00eds no cuenta con una normativa que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n exigidas por los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Pese a que Bolivia cumpli\u00f3 m\u00e1s del 90% de las recomendaciones del GAFI, la falta de una ley espec\u00edfica, como la que contemplaba la fallida Ley N\u00b0 1386, motiv\u00f3 la inclusi\u00f3n en esta categor\u00eda de seguimiento intensificado. La normativa fue retirada en 2021, en medio de una fuerte controversia pol\u00edtica, denuncias de desinformaci\u00f3n y protestas organizadas contra su promulgaci\u00f3n. Desde entonces, el pa\u00eds no ha logrado subsanar el vac\u00edo legal.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, a trav\u00e9s de un comunicado institucional, atribuy\u00f3 la actual situaci\u00f3n a la \u201cpolitizaci\u00f3n y sabotaje\u201d que evitaron la aprobaci\u00f3n de la Ley de Estrategia Nacional contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, as\u00ed como al rechazo de disposiciones vinculadas al GAFI dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Hace una semana, el ministro de Econom\u00eda, Marcelo Montenegro, en una conferencia, adelant\u00f3&nbsp;que&nbsp;la ausencia de una norma que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n pone al pa\u00eds en una posici\u00f3n vulnerable.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSi Bolivia enfrenta consecuencias, ser\u00e1n responsables quienes impidieron su aprobaci\u00f3n. (&#8230;) Ellos son los responsables de cualquier resultado. Nos han puesto en riesgo y han puesto en riesgo al pa\u00eds\u201d, afirm\u00f3 Montenegro.<\/p>\n\n\n\n<p>En la misma conferencia, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, agreg\u00f3&nbsp;que&nbsp;la ausencia de una norma que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n pone al pa\u00eds en una posici\u00f3n vulnerable y&nbsp;\u201cpodr\u00eda afectar la reputaci\u00f3n financiera de Bolivia en el sistema internacional y limitar el acceso a mecanismos formales de financiamiento\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante la sesi\u00f3n plenaria en Francia, Bolivia se comprometi\u00f3 formalmente a corregir estas deficiencias mediante un plan de acci\u00f3n dentro de un plazo razonable. El punto central ser\u00e1 la aprobaci\u00f3n de una nueva ley que permita aplicar t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n para delitos financieros complejos, como exige el GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p>El Estado Plurinacional reafirm\u00f3 su intenci\u00f3n de mantener la cooperaci\u00f3n internacional y de seguir fortaleciendo su sistema ALA\/CFT (Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo), con medidas t\u00e9cnicas y coordinadas que garanticen la transparencia financiera y la integridad de la econom\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El organismo internacional advierte sobre la falta de una ley clave para combatir el lavado&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11060,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11059","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11059"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11059\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11061,"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11059\/revisions\/11061"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11060"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11059"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiariovirtual.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}